西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-001

西藏城市发展投资股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议于2023年1月9日上午9：00以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及控股子公司西安和润置业有限公司拟与前海兴邦金融租赁有限责任公司（“兴邦金租”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币4亿元，期限1.5年。上述借款的金额、期限等以公司及控股子公司和兴邦金租正式签署的合同为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及全资子公司泉州市上实置业有限公司（“泉州上实”）拟与中垠融资租赁有限公司（“中垠租赁”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币1.5亿元，期限3年，以泉州上实持有的泉州酒店抵押作为担保。上述借款的金额、期限等以公司及全资子公司和中垠租赁正式签署的合同为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司向浙江稠州商业银行申请借款的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司拟向浙江稠州商业银行申请流动资金借款，借款总金额1亿元，期限不超过3年。上述借款的金额、期限等以公司和银行正式签署的合同为准。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司全资子公司向关联人出售商品房的议案》

公司监事会主席沈捷英母亲陈文娟女士因个人购房需求，拟购买公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路99弄一处房屋，该房屋类型为住宅，房屋状态为毛坯，该房屋产权清晰，实测建筑面积为213.13平方米，已取得房屋销售许可编号为：沪（2022）松字不动产权第001012号，经房屋管理部门备案，备案总价为10,690,601元。陈文娟女士拟以备案总价10,690,601元签订《商品房买卖合同》，拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，与公司向其他非关联购房者销售价格也一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向关联人出售商品房暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-002

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》，同意公司与及控股子公司西安和润置业有限公司（以下简称“和润置业”）与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“兴邦金租”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务。具体情况如下：

一、融资租赁情况概述

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及控股子公司西安和润置业有限公司拟与前海兴邦金融租赁有限责任公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币4亿元，期限1.5年。

兴邦金租与公司及控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方兴邦金租基本情况

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼5001(50层)

成立日期：2017年05月16日

法定代表人：何本奎

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：许可经营项目是：经营以下本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

三、交易标的情况

1、标的资产名称：和润置业的部分固定资产。

2、标的资产权属：交易标的归和润置业所有，产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的资产价值：公司及和润置业与兴邦金租开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

四、主要合同内容

出租人：前海兴邦金融租赁有限责任公司

承租人一：西藏城市发展投资股份有限公司

承租人二：西安和润置业有限公司

租赁物：和润置业的部分固定资产

融资金额：人民币4亿元整

租赁担保：无

租赁期间：自第一笔租赁物价款的支付日开始计算，至本合同规定的租金支付完毕之日为止，租赁期限为1.5年

租赁利率、租金及支付方式、保证金、手续费、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准

五、本次融资租赁对公司的影响

公司开展融资租赁业务，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化债务结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-003

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》，同意公司与及全资子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）与中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠租赁”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务。具体情况如下：

一、融资租赁情况概述

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及全资子公司泉州市上实置业有限公司拟与中垠融资租赁有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币1.5亿元，期限3年，以泉州上实持有的泉州酒店抵押作为担保。

中垠租赁与公司及控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方中垠租赁基本情况

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

成立日期：2014年05月20日

法定代表人：吕海鹏

注册资本：700,000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

三、交易标的情况

1、标的资产名称：泉州上实持有的部分固定资产。

2、标的资产权属：交易标的归泉州上实所有，产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的资产价值：公司及泉州上实与中垠租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

四、主要合同内容

出租人：中垠融资租赁有限公司

承租人一：西藏城市发展投资股份有限公司

承租人二：泉州市上实置业有限公司

租赁物：泉州上实持有的部分固定资产

融资金额：人民币1.5亿元整

租赁担保：以泉州上实持有的泉州酒店抵押作为担保

租赁期间：自出租人首次支付租赁物转让价款之日开始计算，至本合同规定的租金支付完毕之日为止，租赁期限为3年

租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

五、本次融资租赁对公司的影响

公司开展融资租赁业务，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化债务结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-004

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司全资子公司向关联人出售商品房暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·本次关联交易不存在重大交易风险。

·过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。

一、关联交易概述

公司监事会主席沈捷英母亲陈文娟女士因个人购房需求，拟购买公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路99弄一处房屋，该房屋类型为住宅，房屋状态为毛坯，该房屋产权清晰，实测建筑面积为213.13平方米，已取得房屋销售许可编号为：沪（2022）松字不动产权第001012号，经房屋管理部门备案，备案总价为10,690,601元。陈文娟女士拟以备案总价10,690,601元签订《商品房买卖合同》，拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致。该事项已经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过。

因本次房屋购买方陈文娟女士为公司监事会主席沈捷英的母亲，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

沈捷英，女，中国国籍，住所为上海市静安区，最近三年任公司监事会主席。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的情况

本次关联交易的交易标的为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路99弄一处房屋，该房屋类型为住宅，房屋状态为毛坯，实测建筑面积213.13平方米。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。

2、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，与公司向其他非关联购房者销售价格也一致，定价公平、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

主要内容：拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。

履约安排：具体付款时间节点根据正式购房合同执行。

五、该关联交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，与公司向其他非关联购房者销售价格也一致，定价公平、公允，该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年1月9日召开公司第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司向关联人出售商品房的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：

关于上海北方广富林置业有限公司向关联人出售商品房事项，我们认真审阅了本次关联交易相关的房屋购买合同等资料，我们认为：本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；本次关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及购买该商品房的销售政策，关联交易价格公允，符合公司及公司全体股东的利益。关联监事在监事会上已履行了回避表决义务，本次交易及决策程序符合《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定；不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

七、历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司及子公司未与同一关联人发生关联交易。

八、上网公告附件

1、独立董事关于第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见

2、独立董事关于第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-005

西藏城市发展投资股份有限公司

第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次（临时）会议于2023年1月9日上午9:00以通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司向关联人出售商品房的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向关联人出售商品房暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下审核意见：该关联交易程序合法，交易价格公允，未损害公司和股东的利益。

关联监事沈捷英女士回避表决。

表决结果：有效表决票数为2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2023年1月10日